«Παρουσίαση κι αλληλεξάρτηση του ελληνικού κι ευρωπαϊκού θεσμικού περιγράμματος για τον εντοπισμό κι αποτροπή του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος από παράνομες δραστηριότητες. Αποτύπωση της αντίληψης της ελληνικής κοινής γνώμης σε σχέση με τις επιδόσεις και την αποτελεσματικότητα του υφιστάμενου εθνικού πλαισίου»

Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία αποβλέπει στην πολύπλευρη ενημέρωση του αναγνώστη σχετικά με το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από παράνομες δραστηριότητες σε επίπεδο ελληνικής κι ευρωπαϊκής πραγματικότητας. Περιγράφεται το φαινόμενο και οι εκφάνσεις του, ενώ ανασκοπείται το εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές νομικό πλαίσιο. Προσδιορίζονται συγκεκριμένα ερευνητικά προβλήματα τα οποία μελετώνται μέσω βιβλιογραφικής
ανασκόπησης, ερωτηματολογίου κοινής γνώμης και συνεντεύξεων ειδικών.
Το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος έχει σαφείς πολιτικές και οικονομικές προεκτάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, με εκτεταμένο αντίκτυπο στις κοινωνικές δομές. Η αντιμετώπισή του είναι δύσκολη λόγω της ίδιας του της φύσης η οποία τροφοδοτείται από το εγκληματικό στοιχείο, με αποτέλεσμα να εξελίσσεται αενάως. Παρά την πληθώρα θεσμικών πλεγμάτων και νομικών πλαισίων, η παντελής εξάλειψή του δεν έχει ακόμα επιτευχθεί αφού πολλές φορές οι όποιοι μηχανισμοί καταπολέμησής του κρίνονται ανεπαρκείς.
Προκύπτει ότι η αποτελεσματικότητα του ελληνικού πλαισίου εξαρτάται άμεσα από τους εθνικούς μηχανισμούς ελέγχου και πρόληψης, την ευρύτερη κρατική μηχανή υπό το πρίσμα της διαφθοράς, της πολιτικής βούλησης και του βαθμού επιβολής του νόμου, αλλά και από τη συμβατότητα και πλήρη εναρμόνισή του με το αντίστοιχο ευρωπαϊκό. Διακρίνεται δε από συγκεκριμένες διαχρονικές παθογένειες που το καθιστούν τρωτό σε απειλές κι ενέχουν κινδύνους. Παρότι χαρακτηρίζεται από βασικές, «ικανοποιητικές» επιδόσεις, πάσχει στην απαρέγκλιτη εφαρμογή του κι αποτελεί διαρκώς αντικείμενο συζήτησης. Παρατηρούνται σημαντικά περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης που απαιτούν όμως στοχευμένες παρεμβάσεις.